Precise Biometrics | Årsredovisning 2010

Principer

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pensionsförmån. Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning, se avsnittet Ledning i årsredovisningen.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50% av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 30% av grundlönen. Pensionsförmåner utgår som en del av den totala ersättningen.

Ersättningar och förmåner under 2010

	Grundlön/styrelsearv.	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensionskostnad	Övrig ersättning	Summa
Lisa Thorstedt, Styrelsens ordförande	210	0	0	0	0	210
Marc Chatel, styrelseledamot	105	0	0	0	0	105
Lena Klasén, styrelseledamot	105	0	0	0		105
Eva-Maria Matell, styrelseledamot	105	0	0	0	0	105
Torbjörn Clementz, styrelseledamot	105	0	0	0	0	105
Verkställande direktören	2 290	242	169	13	33	2 747
Övriga ledande befattningshavare 4 personer ( se nedan )	3 486	232	58	587	31	4 394
Summa	6 406	474	227	600	64	7 771

Kommentar till tabellen:

Utbetalning av styrelsearvode sker fr.o.m maj 2003 månadsvis med 1/12 av arvode beslutat av bolagsstämman. Utbetalt arvode har kostnadsförts. Arvode ovan avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Koncernen har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Båda dessa redovisas under avgiftsbestämda. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.
Styrelsens ordförande har ej erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode.

Bonus

För verkställande direktören baseras bonus på koncernens resultat samt individuella mål. Dessa mål är uppsatta av styrelsen. Det maximala bonusbelopp som kan utbetalas till den verkställande direktören uppgår till 50% av grundlönen. Bonusbeloppet motsvarade 11% av lönen för kalenderåret 2010. För andra ledande befattningshavare baserades rörliga lönedelar 2010 både på individuella mål och koncernens försäljning och resultat. Ledande befattningshavare som har säljansvar har även provision på det egna ansvarsområdets försäljning. För 2010 uppgick den rörliga andelen av grundlönen för andra ledande befattningshavare till 7%.

Övriga förmåner

Övriga förmåner består av förmån av bil, bensin, resor och dator.

Finansiella instrument m.m

Företaget har ett utestående optionsprogram.

Optionsprogrammet är riktat till ledningsgruppen och lanserades 2008 och löper ut i maj 2011. Programmet innefattar totalt 2 500 000 optioner, varav 800 000 har tecknats av VD och 300 000 per person har tecknats av övriga i ledningsgruppen .

Under 2010 har optionspgrammet från 2007 löpt ut.

Se även not 19 för ytterligare information.

Pensioner

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien ska uppgå till maximalt 25% av den fasta lönen från moderbolag. För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern också 65 år. Enligt pensionsavtalet beräknas pensionspremien enligt en trappa baserat på ålder och lön.

För det högsta aktuella åldersintervallet uppgår premien till 7% av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 basbelopp, 42% av den pensionsgrundande lönen mellan 7,5 och 20 basbelopp och med 22% av den pensionsgrundande lönen för lön över 20 basbelopp.

Avgångsvederlag

Mellan bolaget och den verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Dessutom utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner om verkställande direktören blir uppsagd av bolaget.

Mellan bolaget och övriga ledande befattninghavare gäller uppsägningstid om 3-6 månader. Inga avgångsvederlag utgår för övriga ledande befattningshavare.

Change in control

Det föreligger inte några avtal, med undantag för anställningsavtalen vars innehåll i allt väsentligt kommenterats ovan, mellan bolaget och dess anställda som föreskriver att ersättningar skall utgå om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande.

Beredning- och beslutsprocess

Bolaget har ett ersättningsutskott som hanterar löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för ledningen. Ersättningsutskottet utgörs av hela styrelsen. Ersättningar till verkställande direktören för verksamhetsåret 2010 har beslutats av ersättningsutskottet.

Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. På årsstämman den 21 april 2010 beslutades att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Årsredovisning 2010

Finansiella rapporter

Not 26

Ersättning till ledande befattningshavare